当前位置:资讯 > 正文

又是虚开增值税发票 女会计如何制造2.8亿元大案

2018-10-09 08:31:35  来源:扬子晚报

“文弱女会计”制造2.8亿元大案

抓捕史萍现场。

28日,扬州市江都区公安局通报一起公安部挂牌督办的特大虚开增值税发票案。经过近两年侦查,警方成功破获此案,摧毁一个在近20个省、市疯狂作案的犯罪团伙,涉案金额高达2.8亿元,60名犯罪嫌疑人全部落网,其中38名犯罪分子已被依法判刑,22名犯罪嫌疑人被移送审查起诉。

2016年夏天,江都国税部门在检查中发现,一家名为扬州缘阳的纺织公司开具发票频繁,且金额较大,但初步调查发现,这家公司并没有任何实质性的生产经营活动。国税部门怀疑该公司有虚开行为。接报后,江都警方成立专案组,2017年5月,该案被列为公安部督办案件。

通过调取该公司的资金流水账单,办案民警发现缘阳公司的账户资金流动量非常大,频繁地往湖北武汉等地的几家棉业公司打款,但每次打款后不久,对方又会将这些款项如数地打回来。此外,山东、河北等地的多家企业也在频繁地向缘阳公司汇款,奇怪的是,收到这些汇款后不久,缘阳公司又会将这些钱汇回去。

民警判定,缘阳公司是一家彻头彻尾的空壳公司。经查,整个公司在江都只有一名工作人员,是会计张月。张月是公司老板“李某肖”找来的一名兼职代账会计,她告诉民警,她和老板只在最初应聘时见过一面,此后对方通过微信、QQ或者短信给她发指令,让其收款、汇款、开票等。

根据张月的供述,民警对“李某肖”身份信息进行查询,发现身份证主人与缘阳公司开票没有一点联系。显然,这是有人冒用“李某肖”的身份证注册了缘阳公司。

民警又从与缘阳公司有往来的各地业务单位入手调查。经查,2015年4月至2016年5月,犯罪嫌疑人史萍冒用他人身份,在江都注册缘阳纺织有限公司,在无生产经营的情况下接受增值税专用发票289份,价税合计3358余万元,税款379余万元;对外虚开增值税专用发票270份,价税合计2660余万元,税款386余万元。专案组在对缘阳公司相关账户进行细致排查的过程中,民警发现还有其它空壳公司,与缘阳公司的票据进出手法极其相似,这些公司背后的主控者,再次确认为史萍。

史萍,是个文弱女子,80后,河北人。原本是单位会计,工作中,她发现虚开增值税发票可无本套利,于是她干起了非法勾当。注册公司时,史萍从不使用自己的身份证件,提供的都是捡到的,或非法购买到的他人身份证;为了掩人耳目,往往进出一笔资金会动用十多个账户;她正常使用的银行卡多达100多张,但没有一张的户主是她本人。在河北省石家庄市元氏县一小区,史萍落网。

经审查,自2013年以来,史萍注册4家空壳纺织公司,以票面金额1.1%—2.1%的价格从多家棉业公司购买增值税专用发票,以收取票面金额7%—10%的开票费,向山东、天津等地150多家单位虚开增值税专用发票,价税累计达2.8亿余元。(文中人物为化名)(通讯员 景晅 记者 陈咏)

推荐阅读

微信Android版8.0正式版什么时候发布

1月23日消息,今日,腾讯应用宝官方微博宣布,微信安卓版8 0将于下周在应用宝独家首发。据悉,iOS版微信8 0已于1月21日先行发布,该版本一 【详细】

安卓A/B 分区无缝更新是什么时候

1月25日消息外媒 9to5 Google 报道,多年来,安卓系统一直支持在后台安装系统更新的实用功能,只需要快速重启即可安装更改。随着每月更 【详细】

hrome浏览器正式更新 Googl谷浏览器怎么样

众所周知,微软为了扭转局面推出了新版Edge,紧跟时代潮流,用上了Chromium内核浏览器。从此之后,Edge的市场份额一骑绝尘,截止11月份,市 【详细】

手机怎么给公司邮箱发邮件 企业邮箱如何用微信发邮件?

当今年轻人都是节省一切时间在在工作上,公司也是尽可能多的为员工的业务提供最大的帮助,企业邮箱是企业办公的重要沟通工具,无论是对接客 【详细】

Android 11 One UI 3.0什么时候更新?

IT之家此前报道,三星已经在部分地区为 Galaxy S10 推送了 Android 11 One UI 3 0 稳定版更新。但今日据外媒 sammobile 报道, 【详细】

关于我们  |  联系方式  |  免责条款  |  招聘信息  |  广告服务  |  帮助中心

联系我们:435 203 [email protected] 备案号:粤ICP备18023326号-40

科技新闻网 版权所有