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50人的“理财群”49人是骗子 市民入群被骗40余万

2018-08-07 16:24:08  来源:大河网-大河报

今年6月,平顶山市民陈女士通过手机微信加入一个拥有50人的“投资理财”微信群,让她万万没想到的是,除了她自己,其余49人全是骗子。在“理财讲师”的“精心指导”下,不到两个月时间陈女士输得倾家荡产。8月6日,经过一个月的连续奋战,平顶山市公安局姚孟派出所专案民警先后奔赴湖南岳阳、广东深圳实施抓捕,成功侦破投资理财电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人9人,冻结涉案资金20余万元。

民警现场查扣的作案使用的手机等

民警现场查扣的作案使用的手机等

6月9日,姚孟派出所接到市民陈女士报警,她通过手机微信加入一个投资理财群,并在“理财讲师”推荐的“期货平台”进行风险投资,致使两个月内亏损40余万元,一直抱有幻想的她直到被对方拉黑后才幡然醒悟,发觉上当受骗。

通过调查陈女士的投资资金,专案组发现,陈女士的钱并未进入所谓“期货平台”,而是直接转入第三方交易平台,再转至诈骗分子银行账户。

掌握线索后,6月18日,专案组星夜赶往湖南岳阳,并于次日调取了犯罪嫌疑人取款监控视频。经过分析研判,专案组发现犯罪嫌疑人最终进入岳阳楼区一写字楼内的某商贸公司。

为了查明情况,民警乔装打扮为“投资人”,打入公司内部秘密侦查。原来,所谓的“商贸公司”并未从事商业贸易活动,而是通过“理财讲师”洗脑式的授课,巧施“期货平台”骗局,利用虚假信息诱导群众进行网络投资,待诈骗得手后将“投资人”从平台拉黑。

6月21日10时许,抓捕组一举将包括团伙头目李某为在内的8名犯罪嫌疑人抓获(另外一名犯罪嫌疑人在广东被抓),民警现场查扣其作案使用的手机36部、电脑14台、手机卡60余张以及涉案车辆一台,冻结账户涉案资金20余万元。

经查,今年3月以来,以李某为为首的电信网络诈骗团伙,从吴某宁处取得虚假“恒生指数”期货平台代理权限,李某为等人利用手机APP软件大肆投放“快速致富”虚假投资理财广告,以此吸引公众眼球,待有群众通过广告信息加入该组织微信群后,李某为等人用申请的多个微信账号冒充投资顾问、理财讲师以及投资人营造火热投资氛围。在一个拥有50人的微信群中,除了受害人本人,其他角色均由犯罪嫌疑人扮演。同时,通过不间断传发“授课”直播间链接,诱导受害人接受“洗脑式”授课,并利用软件在群内发送大量虚拟账户盈利资金截图,诱导投资者重仓投注,直至受害人倾家荡产。据不完全统计,目前在全国各地已有数十人上当受骗,涉案资金达数百万元。(大河报·大河客户端记者李红汛黄婷通讯员孙海州文图)

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