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瑞士银行帮人逃税784亿 “阴阳账本”等手法堪比大片

2018-10-18 13:44:57  来源:中国商网

近日,法国一桩审理了六年之久的诉讼案终于进入尾声,引发了全球金融行业的高度关注。

10月8日 ,法国政府将瑞士银行巨头瑞银集团(UBS)告上法庭,指控瑞银利用“阴阳账本”等手段帮法国客户逃税。然而,比起天文数字般的涉案金额,本案最吸引眼球的,要属检方指控的“作案手法”。

这家银行帮人逃税784亿 “阴阳账本”等手法堪比大片

图片CNSPHOTO提供(图文无关)

瑞银帮客户逃税 手法堪比大片

法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合人民币784亿元)未向法国税务机关报告。根据France 24报道,如果被定罪,瑞银可能面临高达一半洗钱金额(大约49亿欧元)的罚款。

当日,六名瑞银集团的现任和前任高管出席庭审,该集团被控严重税务欺诈、洗钱和非法招揽客户等罪名。不过,目前瑞银对所有指控都予以否认。

据彭博社报道,法国检方的文件中详细列举了瑞银法国(UBS France SA)如何通过种种手段帮助法国富人、官员隐瞒身份转移财产的,其中一些细节“堪比詹姆斯·邦德007电影”。

根据检方指控,2004年至2012年间,瑞银派员工前往法国,通过打高尔夫球或参加音乐会,他们试图结识富商名流,推销业务。他们行事谨慎,从不会留下任何痕迹,还会给不同的人取不同的代号,比如,客户顾问叫“猎人”,理财经理叫“农民”,而所有客户都会用假名,例如“丽兹的朋友”。而他们的主要业务就是通过离岸公司、投资基金等渠道,将客户的资金秘密转移到瑞银,以达到隐瞒资产逃避税收的目的。

为了掩盖法国与瑞士之间的资金流动情况,瑞银还会设立所谓的“阴阳账本”,也就是真假两套帐本,“假账”用于纳税申报,“真账”才体现真实交易。调查报告显示,该案涉及法国客户约38000人,金额达130亿瑞士法郎,约合110亿欧元。

举报瑞银的正是它自己的员工。弗利希尔表示,自己的名誉终于要被洗白了,公司必须面对真相。2009年弗利希尔被瑞银解雇,关于原因,他只是模糊地说,因为所谓的“重大工作失误”,但在举报之后他曾受到过公司的威胁。

避税天堂风光不再

据悉,瑞士作为全球最大的离岸金融中心,管理着2.2万亿美元的离岸资产、且多为秘密开设的账户。很多国家的富人都选择将资产转移至瑞士。然而自从2008年国际金融危机以来,为堵漏增收,缓解财政压力,部分欧美国家频频出手加强打击逃税等金融犯罪行为,矛头最终都指向瑞士。

美国检察官曾在2009年2月对瑞士银行发起指控,称其帮助美国客户向美国国税局隐瞒资产。随后,瑞士政府于2009年8月宣布与美国政府就该行协助美国客户避税一案签署了正式的和解协议,瑞银对自己曾合谋帮助数以千计的美国富人逃避税款的罪行供认不讳,并向美国司法部门缴纳了7.8亿美元的和解金,其中包括非法利润、罚金、罚息和赔偿金,以免于因与税务有关的刑事犯罪行为而受到指控。

如今,避税天堂风光不再,瑞士已与多国共享账户信息。10月5日,瑞士联邦税务管理局发布公告称,按照金融账户涉税信息自动交换(AEOI)标准,该机构已于9月底同其他国家税务机关交换了金融账户信息。这个拥有世界上最独特的保密制度的银行正式打开了客户数据库大门。

首批与瑞士进行信息交换的国家为欧盟国家及澳大利亚、加拿大、根西岛、冰岛、马恩岛、日本、泽西岛、挪威、韩国等9个国家和地区。

公告称,瑞士当局已向合作方共享了约200万条金融账户信息,也收到数以百万计的信息,这将令各国得以确认纳税人是否如实申报了海外账户。到2019年,如果合作国家满足保密性和数据安全标准,那么数据共享方将扩展到约80个国家和地区。

共享客户信息宣告了瑞士“避税天堂”时代的终结。1934年,作为永久中立国的瑞士出台《银行保密法》,被两次世界大战的交战各国视为财富保险柜。另外,外国人在瑞士开户无需缴纳利息税,在欧美高到令人瞠舌的“遗产税”在瑞士也可以避免,这使瑞银在战后成了各国政要名流及黑帮藏匿离岸资金和不义之财的避风港。

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